Ciudadano mexicano es acusado formalmente en Las Vegas por posesión de pasaporte falso y lavado de dinero
El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Las Vegas arresta a un hombre por cometer fraude de vehículos en línea utilizando un pasaporte español falsificado
LAS VEGAS, NV (Vegas Hoy) - Un gran jurado federal ha acusado formalmente a un ciudadano de nacionalidad mexicana de 20 cargos penales, por presuntamente utilizar un pasaporte extranjero falso para abrir cuentas bancarias y blanquear cientos de miles de dólares obtenidos mediante la venta fraudulenta de vehículos en línea.
De acuerdo con la fiscalía federal, el sospechoso, identificado como José Carlos Dalli Castro, quien también operaba bajo múltiples identidades falsas como “Julio Castro López”, “Mario Mejía Rojas”, “Alberto Silva Valdez”, “Mike Boris Oganov” y “Amer Daoud Panou”, utilizó presuntamente un pasaporte español falsificado para abrir cuentas de cheques personales con las que facilitaba sus actividades ilícitas.
Las autoridades señalaron que Dalli Castro publicaba ofertas de venta de vehículos en internet que en realidad no le pertenecían o que ni siquiera existían. Se le acusa de haber constituido corporaciones fantasma y cuentas de banco asociadas para otorgar a su operación una apariencia de legitimidad mercantil.
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Según el expediente acusatorio, víctimas residentes de estados como California, Nueva York, Pensilvania, Luisiana, Ohio y Massachusetts realizaron transferencias bancarias de fondos hacia estas cuentas fantasma. Los fiscales explicaron que Dalli Castro retiraba con rapidez el dinero de las cuentas y huía con el efectivo sin llegar a entregar los vehículos prometidos a los compradores.
El pliego acusatorio de 20 cargos imputa a Dalli Castro los siguientes delitos:
- 1 cargo por uso falso de pasaporte.
- 7 cargos por fraude electrónico.
- 9 cargos por lavado de dinero.
- 3 cargos por falsificación de documentos oficiales.
De ser hallado culpable de los delitos que se le imputan, Dalli Castro podría enfrentarse a una pena máxima de hasta 10 años de prisión. Su audiencia de lectura de cargos está programada para el 21 de agosto de 2026 ante un tribunal federal.
La investigación de este caso estuvo a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Las Vegas (Las Vegas Homeland Security Task Force), compuesto por agentes especiales del FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la división de Investigación Criminal del IRS, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (U.S. Marshals) y la Comisión de Juegos de Nevada.
La acusación penal está siendo liderada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada.
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